投资年化收益高达200%？诈骗！警惕这14个套牌项目 涉嫌传销、诈骗、洗钱！

据通城警方微信公众号发文，李旭反传防骗团队了解到当地依法对“凤凰潮”立案调查。

去年12月，三明市公安局通过政务平台发文，明确指出：“凤凰潮”平台因涉嫌犯罪已被立案侦查，该平台主要组织者叶建益已被采取强制措施。目前，案件正在办理中。

1.“齐某商贸”抢购寄售项目

近日，网友反馈有一个打着白酒寄售的骗局，在山西快速发展，该项目要求参与者注册该商城的会员，每天早上10点在平台抢购某白酒产品，第二天以3%的溢价通过平台寄售出去，其中3%的利润中，2%作为服务费交给组织者，1%作为自己的利润，发展下线还有推荐奖等收益。

买卖行为中不存在实物交易，交易双方都是个人，参与者获利达5万以上，要求参与者强制购买1万的酒，发展下线高达50人以上，要求单独出来成立一个新的公司，如果参与者不发展下线，将参与者踢出该项目。

同类型项目多数已经以传销、非法集资立案调查，如树拍、艾兴合警方以非法集资立案调查。

典型案例：网上抢购玉石、红酒后高价卖出？警惕新型传销！——北京警方侦破一起利用网络平台实施的传销案件

2.“瑞某商贸-轻创”项目

今日，网友反馈打着“轻创”旗号的骗局，该骗局以某饮品为诱饵，参与者通过抢购该饮品，然后通过平台寄售，赚取差价，即可稳赚不赔。该平台在内蒙古呼和浩特市设立服务网点，发展下线，引诱不明真相的人群参与投资。

通过平台抢购，然后寄售出去赚钱差价，实际交易中，压根就是空买空卖行为，这种行为涉嫌传销、非法集资。

3.套牌的“TMTSA交易所”APP

近日，网友反馈一个名为“TMTSA交易所”的投资项目，声称该项目由项目“安裕财富”公司推出，该公司拥有一支专业、经验丰富的团队，利用自身的专业优势和资源优势，为客户提供更精准、更个性化的金融服务方案。

根据网友反馈的资料，该项目打着虚拟货币合约交易、外汇投资、期货、期权等旗号，参与者通过第三方未知链接下载注册，通过虚拟货币交易，跟着“专家”购买期货、虚拟货币高额高额回报，发展下线还可以获得新人奖、分红奖、团队奖等动态收益。

25年一个火爆的项目“鑫慷嘉”于9月份崩盘跑路，项目方发文告知参与者“我们跑路了”！随后一些高层团队长带着痴迷者加入一个名为“TMTSA”项目中，该项目与跑路的“鑫慷嘉”模式雷同，跑路只是早晚的事。

4.套牌的“同舟行/与国同行/中国政企”APP

冒充“中国政企合作基金会”国企的名义，打着公司上市的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“政企债券”“PPP项目股权”等高额返利理财项目。该软件未经过ICP备案，收款账户为个人、第三方公司。

中国政企公司虽然多次发文：从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”，提示广大网友这些是骗局，但仍然有一些不明真相的人群参与其中。

来源：中国政企合作基金公司官网

5.套牌的“国能”APP

自从去年国能APP崩盘跑路后，依然有一些不法分子在直播间进行洗脑，安抚参与者情绪，让他们一直等，可参与者等到现在还没开网，参与者不要再抱有希望了。

6、虚构的“丝路资本”APP

冒充“丝路基金”国企公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

该项目从最开始的“丝绸之路”随后改名“丝路基金”后改名“丝路资本”，套用国企公司的资料，欺诈参与者！

这类冒充企业名义，虚构理财项目实施诈骗的项目还有很多，如：云康e家APP、全球未来APP、寰球智投APP、创汇APP、EDF法国电力APP、绿地香港APP等等，参与者在进行投资时，要多方求证，避免上当受骗。

7.河北石家庄“旅游研讨会-泓森系统”传销

模式：该传销组织打着“旅游研讨会”“洪森系统”“民间互助理财”等旗号，通过谎言将人骗至石家庄某些五星级酒店进行开会洗脑，鼓吹投资小盘4.9万元、大盘14.6万元，大小同做19.5万元，采用公牌跳排模式发展下线，发展下线出局可以获得上千万元的回报。

今日，诸多网友反馈，在河北石家庄周边山上的一些高端酒店开展传销活动，隔三差五就会去开会，而且每次开会都会换地方逃避打击。

8.广西北海“资本运作”传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”等噱头，以介绍工作、网恋交友、旅游等名义，将人骗至北海进行洗脑，内部宣传业绩累积制、出局制、五级三阶制、几何倍增，鼓吹投资7万元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。

因北海当地各处都设有打击传销的宣传标语，提示广大网友投资69800元回报1040万元是传销，该传销组织为了混淆概念，把金额由69800改为7万，宣称69800是传销，而我们投资7万不是传销，实际上本质都是传销骗局！