资金盘｜电诈团伙伪冒“金链资本”项目，非法敛财，揭秘国内洗钱通道……

文章开头还是重申基本的金融常识，境外金融企业到中国投资项目，首先必须得到中国证监会审核，第二，必须在中国内地设立境内相关分公司或者办事处。

最重要的一点，同样有红线规定，只能使用来自的境外资金对中国国内证券市场投资，不得在中国境内开展经营活动。

那么今天简单扼要的说下碰瓷正规企业的资金盘--“金链资本”

先说下正规金融企业：

金链资本（Golden Chain Capital）成立于2014年，是一家全球领先的投资企业和风投机构。公司最初专注于传统金融投资，近年来随着区块链技术的快速发展，逐步将业务重心转向区块链领域的投资。

总部位于美国纽约，亚太地区运营中心在马来西亚吉隆坡。

• 企业官网：https://goldenchaincapital.com

• 联系邮箱：info@goldenchaincapital.com

涉诈团伙现在开始玩贼喊抓贼游戏，APP打开弹出的界面竟然是打假公告，不得不感到很讽刺；

APP还是国内北京数字天堂公司封装打包，把数据库放在香港阿里云，搞个新注册的8kxhgmndza8bftx2z.com等域名挂在前端，感觉没人知道一样。

这个“金链资本”的招牌已经被诈骗园区做了一段时间，大家可以微信搜一搜，能看到今年出现以“金链资本”为挡箭牌搞的盘口，改了几次名字，风口浪尖被预警很多次。

5月9日该项目的“青青工作室”就被江西省吉安市永丰县公安局经侦大队出公告预警，9月9日该项目的吉安分公司被当地打非办定性为有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

同步还刊登在吉安市政府官网专题报道里面。

当然还能看到更多相关信息，比如被单割、被封号，还有相关公司在微信公众号发布洗白软文，可ip显示在境外。

这个项目已经被政府通报过几个月，但如果还抱有侥幸心理，那要为自己的银子负责，诈骗的项目方不会因为你送钱而感谢你。

重点信息

小编今天就说下此项目盘没有过的信息：

01

个人隐私泄露

“金链资本”在注册会员过程中，最恐怖的是人脸识别认证，这个小编之前在资金盘项目说过，AI智能化发展，带来便利也顺带风险。

当注册人员填写了个人身份信息，上传身份证正反面，填写银行卡信息，家庭地址，USDT提现地址，甚至按照要求录制个人拿着身份证的视频。最后这些信息都被诈骗团伙打包成数据库。

当你的银行卡或者支付宝被人掌握人脸识别资料，黑产某些渠道溯源出你名下其他银行卡，立刻可以洗劫你所有名下财产。

注册的会员信息在诈骗团伙眼里就是裸奔。

02

信息资料贩卖

长期混迹盘圈的想薅羊毛的，知否经历过这样的场景：

一个新盘出来，被某个团队长洗脑去注册，发现弹出“账号已被注册”或者“账号重复”字样？

不用怀疑，你的个人信息已经打包成“韭菜数据库”，他们已经对薅羊毛的等级做了标签，贩卖给其他盘口后，需要做清洗，需要新韭菜注册新注册手机或者其他新的个人隐私。

说的明白点，就是对新老韭菜慢慢地有了个人画像。你所认为的账号密码在诈骗团伙的管理后台都是明码，没啥秘密可言。

如果你的个人隐私和密码被人使用，你名下国内的各种值钱的APP，安全否？当然还包括你常用昵称与密码，读者们可以想下是什么后果。

03

洗钱机构账户

小编在APP里面测试一圈，通用的使用了银行卡支付宝充值，还有USDT充值，性质就不用说了，想在项目方那里虎口夺食，最终大部分中后期参与的基本血本无归。

大家所看到的是充值支付宝后弹出的信息，充值流向的单位是国内，一家显示还在正常运营且标注是当地纳税A级企业--桂林市某某建材有限责任公司

这位80后的法人莫某，名下关联了3家企业，其中桂林市临桂区信发信息咨询有限公司已经注销。

好了，剩下的就等暴雷后立案，让帽子蜀黍去研判了。

信息来源：企查查   工信部

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