从“期货跟单”到“链上理财”：这22网络项目涉嫌诈骗、洗钱，已有百万人中招，速查避坑！

在数字经济蓬勃发展的今天，投资理财的渠道日益多元，然而，这也为不法分子提供了可乘之机。利用人们对财富增值的渴望，打着高科技、国家战略、海外知名机构等光鲜旗号，炮制出一个又一个令人眼花缭乱的“投资陷阱”。

一、 期货、证券跟单类骗局（精准收割）

1.套牌“Sucden苏克敦金融（八点量化）”诈骗

•手法： 冒充英国老牌期货经纪商，以“期货合约智能跟单”为名，宣称稳赚不赔。

•结局： 采用传销模式，提现需不断发展下线。近期已对200余人进行“封号收割”，损失超百万。

2.杀猪盘“东方OTC”荐股诈骗

•手法： 冒充东方证券工作人员，诱导下载未备案的“东方OTC”软件，谎称可打新股、涨停板买进。

•结局： 提现时以缴纳服务费、保证金为由连环诈骗，股民损失惨重。

二、 套牌知名机构类骗局（迷惑性强）

3.套牌“万通金掌柜”APP

•马甲： 冒充香港公司，打着“保险”“养老金”旗号，推广虚假基金和寿险项目。

4.套牌“新创人EAIP”项目

•马甲： 打着智慧农业、托管种植的旗号，诱导下载“TP钱包”进行交易，项目名称包装高科技。

5.套牌“益航科技”APP

•马甲： 冒充上海某科技公司，虚构投资各地“国际机场”的理财项目。

•官方声明： 已被正主“益航科技”发布严正声明，确认为诈骗。

6.套牌“eBay”APP

•马甲： 冒用知名电商平台名义，虚构跨境电商投资项目，资金流向个人账户。

三、 虚拟货币、链上理财类骗局（噱头新潮）

7.“CPT协议链上理财”项目

•诱饵： 鼓吹“无论涨跌，稳赚不赔”，承诺月化收益率高达26% 的静态收益。

•本质： 典型的虚拟货币资金盘，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

8.“CodexField”空气币项目

•诱饵： 打着“币安背书”旗号，宣扬“只涨不跌、月化40%”。

•本质： 项目方完全操控后台，随时准备跑路割韭菜。

9.虚构“数农国际”APP

•诱饵： 冒充阿里巴巴，虚构“农业币”等数字货币投资概念。

四、 民族资产解冻类骗局（利诱巨大）

此类骗局通常以“国家项目”、“慈善”、“解冻民族资产”为名，以小投入换取巨额回报为诱饵，实为诈骗和信息窃取。

10.虚构“YSM物联卡”APP：谎称发放“云数贸发财卡”，以现金奖励诱骗注册。

11.虚构“全民共富”项目：声称注册缴费即可获得10万数字人民币。

12.虚构“雅江集团”APP：许诺赠送央企概念股、数字钱包，并虚构“特别国债”项目。

13.虚构“益慈善”APP：声称发放6000亿“慈善帮扶金”，听课、拉人即可获补贴。

14.虚构“圆梦中心”项目：以发放338万“补偿款”为名，诱骗用户成为“圆梦大使”缴费。

15.虚构“生态优投”APP：冒用“国家绿色基金”名义进行诈骗，已被正主发布声明打假。

16.套牌“人民资产”APP：打着“个人数字确权”旗号，已被国家开发银行发文否认。

五、 抢购寄售、消费返利类骗局（套路深）

17.高某某抢购寄售酒品

•手法： 炒作某款酒品，通过抢购寄售制造赚钱假象。

•陷阱： 收益超5万强制买酒，提现必须拉新人，资金最终被套牢。

18.虚构“微信数字金卡”

•手法： 谎称微信官方项目，称缴纳530元可领取内含巨款的“数字金卡”。

•陷阱： 同时兜售虚假理财，并以黄金、手机等诱导拉新。

六、 其他高风险项目

19.虚构“智能财富”项目：冒充某机构，推广高额返利理财，APP带病毒。

20.虚构“东方朝阳慈善基金会”：打着扶贫旗号，不断要求参与者缴纳各种费用。

21.“鑫某团队DFound基金”：诱导通过虚拟币购买虚假理财产品，资金流向不明。

22.“优某创（昇某能源）APP”：原团队头目另起炉灶，采用相同套路继续收割。