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江苏文交所联合“中公控股”包装艺术品竞拍,实为带层级返利的资金盘骗局

2个月前 (07-13)曝光34
现在是不是有很多团伙打着江苏文化产权交易所的旗号,联合中公控股有限公司大肆招商,以艺术品托管竞拍为外衣,搭建多层级拉人头返利模式,据多多了解已经出现运营方资金断裂、承诺无法兑现的情况,多名运营负责人被骗走数百万元,警方已经以合同诈骗正式立案受理。

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甲方为江苏省文化产权交易所有限公司,乙方是中公控股有限公司,双方签署合作协议,对外宣称中公控股独家拿到平台全域运营权限,可以搭建电子商城、竞价小程序与APP,受理文化商品、数字藏品、珠宝玉石等交易。
按照合同约定,中公控股可以对外招商招募城市服务商,收取交易手续费并进行利润分成,还设立了交易保证金制度。不少投资人看到有省级文交所背书,又手握正式合作合同,放下了戒备,缴纳高额费用拿下区域运营资格。
可实际情况完全背离合同约定:平台资金结算屡屡被银行拦截,账户资金快速耗尽,原本承诺的交易通道、二级交易市场迟迟无法落地。招商负责人不断以金融局审核、集团审计、银行对接受阻为理由一拖再拖,项目始终无法正式启动。
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散户投入资金参与竞拍,承诺48小时托管卖出,稳稳拿到本金外加1%的固定收益; 设置两级直推奖励:直推不足5人,拿下级收益的20%;直推超过5人,提成直接涨到30%; 划分区代、市代等级别,团队总交易额计提收益,同级还能瓜分下级佣金。整个收益制度完全依靠不断发展下线扩充团队,靠新增资金维持佣金发放,藏品交易仅仅是包装出来的幌子,本质就是庞氏资金盘。
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从聊天记录能够看到,项目负责人纪树刚不断催促合作方敲定合同、缴纳保证金,还主动发来对公收款账户,承诺只要款项到位就能打通交易所与银行通道。
投资者先后转账280多万元运营保证金,结果等来的却是账户被封、对公账户没钱、审批卡壳的坏消息。对方反复更改兑现时间,从年前一直拖延到年后,最后直接摊牌项目无法落地,本金迟迟不予退还。
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受骗者多次沟通无果,已经整理完整合同、转账流水、微信聊天记录,向杭州萧山钱江世纪城派出所报案,警方已于7月6日正式受理这起合同诈骗案件。


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标签: 中公控股
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