长期在盘圈游弋,大部分和东南亚方向有关联,但并不代表所有项目来自东南亚所臆造,只要手续流程到位,蹲在境内也能远控项目。
今天评测的这个项目,黑白之猫小编用了AI大模型去采集深层的信息,在喂养的饲料里面找出源头真相。

这个项目叫“MP蒙哥马利”,听着很绕口,其实“MP”就是“MONTGOMERY PARTNERS”英文缩写,
先说明下,这个英文商标信息来自美国加利福尼亚州一家1984年成立的地产公司(蒙哥马利合伙公司),与要说的这个项目”MP蒙哥马利”没任何关联。“MP蒙哥马利”项目组织架构

这个项目目前在境内社交群、境外社交群大量的传播与实际性展业,项目有三个部分组成,在PPT里面讲解显示,起源来自从事10多年全球移民行业的人员开始,建立了稳定币solulu基础(发行量10亿枚),还有BBS社区超级商学院。号称是全球首家稳定币银行。
三个部分全部有独立网站,但域名尾缀不是常见的.com,而是不常见且廉价的.cc,.nyc和.cash。社交圈内万人电报群和境内QQ群组早就建立起最基础的框架,分别有日常造势文案组、中文资料库、视频操作流程、工作室物料等框架结构。

除此之外,还有官网名义注册的推特频道、币安市场的推广号,前期做了很多铺垫,现在的海报已经把币价变成日涨3%。
对,读者们没看错,可以随机操控涨幅的币种,虹吸效应还有更多投资人冲进去狂欢,后面如何,没人知道。

“MP蒙哥马利”防火墙是否结实?
“MP蒙哥马利”在推广中强调自己的合规性,注册了公司和拿到相关牌照等等,那么黑白之猫小编就根据PPT叙述做个调查后的回应,也期望读者们共同见证。
1》目前这位做移民生意的人在“MP蒙哥马利”项目群当管理员,有官网(精准移民 BBS NewYork LLC)做一站式移民解决方案。总部注册在美国纽约,有新加坡注册的分支机构(OPENSKY BBS PTE. LTD.)。
查询公司注册基本是代理。因为美国地址是个极为常见的虚拟办公室和代理注册地址,而新加坡机构地址在数据库有17个同步注册实体。


2》SOLULU项目资料介绍中,6个截图只有2个和“Solulu Tech Ltd”公司有关,一份股票证书中,空白处缺少持有人签名,且下方的秘书(Secretary)与总裁(President)处尚未签字,更无公章,法律上该证书未正式生效。

3》“Solulu Tech Ltd”公司出具一份由美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)出具的MSB(货币服务业务)注册状态信息表,此文件仅证明该企业已向FinCEN 履行了注册义务。

FinCEN 明确表示“注册”不等于“许可”;不核实这些信息的真实性或完整性;不对任何注册企业进行推荐、批准或背书;FinCEN 特别警告,任何企业宣称自己获得了FinCEN 的“批准”、“认可”或受其“监管”以证明其信誉,这类言论往往具有误导性,甚至可能是诈骗行为的一部分。
4》solulu项目主要是涉及虚拟币U卡,投资人被团队长宣传的就是充值USDT开U卡业绩,最后引入到理财投资层面。为此solulu项目方开启了很多关联solulu网站。



对于虚拟币U卡的内容,小编曾经在“惠民达”盘口文章详细写过,很容易让投资人晕乎。
本质上,它是一张境外发行的预付借记卡(通常合作Visa、Mastercard),法律上,中国大陆禁止虚拟货币与法币直接兑换,U卡本质绕过外汇管制,可能涉非法换汇、洗钱隐患。
风险上,平台运营方跑路、政策变动导致卡失效,卡信息泄露被盗刷;部分小平台KYC松散,易成黑钱通道。
“MP蒙哥马利”项目合理性质疑
一个项目靠庞大团队拉人头充值、靠只涨不跌口号、靠高收益许诺去增加客户,是否合理?违反中国大陆金融红线,虚拟币充值是否合理?


“MP蒙哥马利”的自相矛盾
这个项目如果仔细研究,就会发现在很多地方埋了“雷”,用双标方式运行,实际上已经做好了未来崩盘如何说辞的准备。
1》项目方在官网上明确排除中国,但实际是大量面向网络上的大陆人员宣传并引流充值。其中建群管理员也是来自官方,这是明显违背官网自身公告。


2》推特上再三自我声明,没有授权第三方做推广及投资服务,但实际上不管是电报群QQ群,甚至线下工作室在大量推广充值,特别是由官方搞的腾讯会议是每日都有,这行为也违背自身官方声明。








一个诧异


Solulu官方推特的账号,经过展开才知道地址是Southeast Asia(东南亚),2年时间改过6次用户名称。当然小编还有其他诧异,文章太长了就不说了。

非法充值任务





操盘的组织人员




根据读者久居盘圈来的实际信息,此盘口主要战场来自安徽合肥市,主要的组织人员刚刚收尾国内某“绿色积分”项目庞氏骗局,重新换赛道换“味道”,加上移民业务加持,此盘口非法集资USDT后极有可能远走高飞。望参与的投资人提高警惕,以免血本无归。




风险提示

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