资金盘｜揭秘“汇天交易所”，聚散成庄的配方，虚拟币合约带单洗劫投资人……

嗨，大家好，我是黑白之猫，一个安静的洞察者，一个网络夜游者；

近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。

目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会如何币安和欧意的C2C兑换，且不知交易中的支付宝/微信、银联卡等早就被监管，任何投资人流水都被记录，不要等到蜀黍上门才醒悟。

君子有所为而有所不为。

小编今天再揭秘运营大半年的虚拟币交易的盘子-“汇天交易所”

01

汇 天 交 易 所 

现在的诈骗园区真的在压低启盘成本，已经发现好几个盘口连APP都懒得去做了，直接把程序挂在廉价的几元钱域名上，还备份了很多不值钱的域名，目前采集到的就有90个域名挂着“汇天交易所”标签。

而且汇天交易所经常更换网址，小编觉得这种方式更容易跑路，因为撤退成本更低。

盘口为了前期能预热成功，搞了好多牌匾充当门面，很多都是虚构的，比如中国国际商会，官网http://www.ccoic.cn 明确有理事会成员名单，根本就没有所谓的“汇天（香港）资产管理有限公司”，典型的东施效颦表演过头。

宣传的模式是“聚链成势”，把所有单打独斗的人集中起来和市场做交易，形成资金军团，读者们听起来是不是和““聚散成庄””一个概念，同样的配方。

老话重谈，没在国内大陆注册企业，又没获得行业许可的，都是非法经营；第二，国家正在打击虚拟货币交易炒作，相关业务活动都属于非法金融活动。

02

汇天（香港）资产管理有限公司

汇天（香港）资产管理有限公司，成立2025.4.8，创始人及董事为詹某，陕西省商洛市洛南县某社区人士，身份识别用的护照号码。

联系地址也是同样是秘书公司（代办公司）的共享地址，经查询，截至2025.12.8日，此共享办公室有6700条注册公司记录，算是目前小编看到的最多注册新公司记录。

秘书公司为骏华秘书服务有限公司，成立2023.3.16日，邮箱的联系方式仅仅对应在国内公司就出现134家，可想而知业务的庞大性。

小编写过很多此类案例，看多了见怪不怪，此类只要在宣传上拿着新注册的香港执照炫耀的，并要求投资的就要注意了。

03

挂 牌 上 市

汇天（香港）资产管理有限公司注册时间2025.4.8日，在香港股权中心拿到上市挂牌日期是2025.4.22日，从注册到挂牌仅仅2个星期，堪称神速，如同儿戏。

香港股权交易中心，这个早在2023.11.15日已经被香港证监会归类为伪冒监管机构/或运营机构，定性为无牌公司及可疑网站。

这么多年，网站里面一条龙虚假上市敲钟的游戏一直没停息，盘圈熟悉的大盘子，比如泰足宝、亚盟联盈、众海联盟、优利商务等等，多少老百姓血汗钱被洗劫，虽然盘口坟头长草了，但肉身在外的诈骗犯换个名字又开始继续循环。

反诈的劝解，最难得是参与者的好奇、贪心、撸一把的思想，这些频繁出来的老套路盘口，拿着虚假的牌匾招摇过市，总有人好了伤疤忘了疼，诱惑上来又冲进去了。

小编为这种虚假还专门做了一期文章，期待大家阅读完文章，回头温习，期待不要再被蒙蔽。

03

运 营 与 洗 脑

盘口的运营其实万变不离其宗，美其名曰合约带单，其实充值后资金其实已经变成操盘手的私有财产，投资人其实是怀揣梦想免费给骗子送钱。

有些团队长揣着明白装糊涂，依照操盘手的教唆，到处以“汇天茶空间”名义开工作室，其中有的大团长还参与了虚假的挂牌上市，为了升级节点拿着照片一遍又一遍的洗脑要新人参与。

据读者反映，盘口已经在崩盘边缘，有醒悟者在群内预警就立刻被封禁了。

目前有人单割，已经到当地报案，并要求网安介入，既然帽子蜀黍有介入，那小编顺着把信息源再补一枪。

04

增 补 信 息

盘口的代投导师“云海”是虚构的，主要是大团长的功劳功不可没，单独软件建立大群近2万人，每天主动洗脑。

可以明确的说，大部分参与的都是宝妈级别女性，用理财思想拿着家庭资产去豪赌，加上宝妈群的渲染，还有人专门线下开茶话分享会，参与人众多，真不知道他们的老公是否知道实情？

目前华南市场明细

• 林导师旗下团队：强盛团队、启梦团队、精锐团队、纵横团队、超越团队，队员合计6062人；

• 徐导师旗下团队：千禧团队、万象团队、北斗团队、财路通团队、队员合计7673人；

• 冯导师旗下团队：梦想团队、天阔团队、恒瑞团队，队员合计5657人。

据操盘手给大团长亮出来的后台数据，汇天总投资的会员17612人，充值金额近380万USDT，几个项目下来，团队资金池金额达到5746万USDT，换算就是4亿人民币。

盘子大不大，读者们可以掂量下。

下面照片是为了所谓上市站台，操盘手“林老大”安排了国内各路线下团长参与，除了左右是礼仪公司人员外，中间的8位是“司令”级别核心大团长。

信息来源：企查查  香港注册处 工信部

风险提示

提醒小伙伴们，所有涉及到的项目都会包装，没有引诱的钩子就不会有杀猪的结果，他们在“狩猎”寻找参与的信徒，他们懂如何规避，所以提高认知能力是战胜茫然唯一通道。

在此提醒小伙伴们，任何投资要时刻有识别穿透力，多看小编的解析文章，相信会给你提供满身护甲的皮肤。

（对本号经常阅读的伙伴们表示衷心感谢）

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