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藏不住了!12个项目都是诈骗!远离才能守住血汗钱!

4个月前 (12-10)曝光48
近期各类诈骗项目升级迭代,套路层出不穷,覆盖医药投资、民生福利、虚拟货币、农业理财等多个热门领域,不少投资者因被 “高息回报”“政策背书”“正规资质” 等假象迷惑,最终血本无归。今天我们整理了 12 个近期活跃的典型诈骗项目,逐一拆解其诈骗套路,帮你认清陷阱本质,守住自己的 “钱袋子”!

无论你是普通投资者、老年群体,还是关注新兴领域的创业者,都请仔细阅读,转发提醒身边人警惕!
 1、Incyte(因塞特)该项目以盗用真实药企 Incyte 信息为幌子,通过伪造金融资质、担保合同和财务数据营造 “正规可靠” 假象,再以远超合理范围的日化高收益0.42%-0.6%(年化高达 153%-219%)、灵活回报模式(T+1/T+7 等)及虚假收益记录吸引初期投资,随后依托 “直推 + 二级分红”“阶梯会员等级”“团队业绩奖励” 的传销式体系裂变拉新,同时混淆 “资金盘 / 传销” 概念、包装专业医药投资话术掩盖无实际业务的本质,最终依靠新投资者资金支付前期 “收益”,本质是拆东墙补西墙的庞氏骗局。
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2、“民生汇” APP:冒充相关部门,声称可发放 98 万民生保障金,通过虚假福利诱惑套取用户信息,后续可能实施资金诈骗。

  1. 3、ARK-DEFAI(ARK-V3)项目:以虚拟货币、区块链相关概念为包装,承诺最高 37 倍的超高年化收益,伪造合规牌照,无实际业务支撑,依赖新资金注入维持。

4、虚构 “海外梅花协会(0929 铁军)”:冒充国家部门,以 “民族资产解冻” 为名收取会员费、报备费,承诺高额回报。
5、村投公社:项目通过伪造国企背景与金融监管合作,编造 “国务院 - 中国农业发展银行 - 中农联集团” 的虚假股权链,虚构与北京银行等机构的资金托管关系,同时借 “乡村振兴” 等政策概念包装自己,打造 “合规可靠” 假象;以 “农产品现货 48 小时交易” 为幌子,设计年化超 270% 的高息陷阱,承诺 “1.5% 现金收益 + 1% 积分兑换商品” 的双轨回报,实则无任何真实农产品交易和利润来源;构建传销式拉新体系,设置 “直接分享 0.4% 收益 + 团队流水 0.1%-1.2% 分润” 的激励机制,搭配 “经销商等级 + 实物奖励” 的身份绑定,诱导投资者拉人头扩大资金池;还通过 “实名认证、标准化交易流程” 模仿正规金融操作,用 “消费返利” 概念掩盖资金盘本质。其核心是无真实业务支撑的庞氏骗局,收益完全依赖新投资者本金,一旦资金链断裂便会以各种理由限制提现,最终卷款跑路。
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6、虚构 “圆梦行动” APP:宣称发放 338 万补偿金,境外搭建平台,先非法收集信息再收割资金。
7、虚构 “上合慈善协会”(含 “上合组织银行”):冒充上合组织名义,以发放慈善款、大额援助资金为噱头,诱导提交个人信息。
8、虚构 “云建 AI” APP:借 “张健” 旗号,以小额红包拉新,通过 AI 伪造素材兜售虚假投资理财产品。
9、套牌的 “安我股保” APP:冒充香港 “安我保险” 公司,声称跟着 “专家” 买股票 2 个月可回本,且有保险公司托底稳赚不赔;APP 需第三方链接下载,收款账户为第三方个人或公司,采用传销模式发展下线,涉嫌传销与诈骗。
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10、CodexField:谎称 “币安背书”,以 “只涨不跌、高倍收益” 为诱饵,发行空气币运作资金盘。
11、“PARTNERS” APP:冒充正规公司兜售高息理财,要求第三方转账入金,按认购额和团队人数设层级奖励。

  1. 12、“绿途” APP:将用户资产转入已被认定为诈骗的 “圆梦钱包”,再以办理 “圆梦专属卡” 为借口持续收割用户资金。

  1.        反传防骗卫士提醒:不要相信一夜暴富,更不能信天上会掉馅饼,掉下来的都是陷阱。远离互联网项目,踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。


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