当前位置：首页 > 曝光 > 正文内容

紧急避坑！这9个项目还在疯狂诈骗！请及时止损！

6个月前 (12-08)曝光72

近期诈骗骗局集中爆发，8 个高危项目疯狂敛财！它们要么套牌阿里、亿贝、信安等知名企业，要么冒充政府部门、虚构 “国家普惠”“科技强国” 名义，靠着 “日息 0.4%-1.66%”“年化 300%”“送股权送基金” 的离谱诱惑，搭配传销拉人头、私人钱包充值、境外 IP 运营的套路，让不少人血本无归。

这些骗局看似包装正规 —— 有虚假审计报告、数字人宣传视频、线下会议造势，实则全是精心设计的陷阱：资金直接流入私人账户或加密钱包，脱离监管无法追溯，一旦资金链断裂就关网跑路。

建议先收藏转发给家人，再对照自查手机是否安装相关 APP，守住自己的钱袋子！

1、套牌的“信安”：又是一个套牌诈骗的套路，说是链动出海联盟与香港信安公司合作的ai量化投资平台。今年六月份信安官方就已经发声明：从未与“链动出海联盟”建立或参与任何形式的合作关系。我们与“链动出海联盟”及其相关的投资及交易平台包括移动应用程序并无任何关联。

2、虚构 “央储统清” APP：冒充工信部，以 “清债” 为噱头吸引参与者，要求每日打卡参与线上洗脑会议，声称 12 月初可提现，推广虚假高额理财项目。

3、虚构 “华夏之光” APP：冒充某政府部门，打 “科技强国” 旗号，签到得 500 元国补、5000 股原始股，虚构 “央行逆回购特别债券”“光刻机专项债券”，仅第三方链接下载（未备案）。

4、套牌的“亿贝（ebay）”虚构 “亿贝数字化供应链香港有限公司” 为幌子，通过承诺日化 0.5%-0.9%（年化 180%-300%）的离谱高息吸引投资，编造京东安联保险承保、私人收款账户为 “银保监会监管第三方隔离账户” 等虚假保障，伪造漏洞百出的投资协议；同时依托多层级 VIP 会员体系与团队长代理制度（含管道收益、一次性奖励等）推行传销拉人头模式扩张，要求投资者以 USDT 充值至私人加密钱包实现资金脱离监管，还通过投放付费软文、数字人生成视频、举办 LOGO 拼写错误的线下会议制造正规假象，本质是集品牌冒用、庞氏骗局、网络传销于一体的非法集资，最终目的是吸纳资金后跨境转移、关网跑路。

5、UO 源石：以 “区块链 + 拆分理财” 为噱头，违规发行 “UO” 代币，设置多星会员层级，按投入金额、直推人数和小区业绩发放动态收益，靠新人入金维持，资金不受法律保护。

6、套牌 “蚂蚁国际钱包” APP：冒充阿里巴巴公司，推出 “蚂蚁国际稳定币”（注册送稳定币 / 股权），虚构 “稀土 ETF”“蚂蚁黄金易” 等项目，仅第三方链接 / 二维码下载（未备案、带病毒），收款为第三方个人。

7、威肯道（webkeydao）：过伪造权威背书包装自身，谎称是 Anubi 基金会首投 1 亿美元的项目、与币安硬分叉同步升级，虚构通过 CK/Ave/ 阿莫斯审计及在 CMC 上市的合规假象，还假称与金色财经、Upay 等达成生态合作并发布虚假签约信息；再以离谱高息诱骗投入，宣传日收益 0.4%-1.66%、复利 3 年可达 700 倍至 5 万倍收益，搭配 “质押送手机 NFT”“销毁代币得能量值” 等活动，承诺本金随进随出降低警惕；同时推行传销模式扩张，设 A1-A9 社区等级（按投资、拉新规模升级），给一级 10%-20%、二级 3%-10%、三级 2%-6% 的推广奖励，激励拉新发展下线；还通过复杂操作隐秘敛财，要求用户用 USDT 充值至私人加密钱包，设计 “TP 钱包 + DAPP + 以太坊智能合约交互” 的繁琐流程谎称 “链上解押、永不关网”，并炒作 “Web3 智能终端手机” 概念（售价 699USDT 却无实质价值），实则无真实盈利业务，靠新用户投入支付旧用户收益，资金链断裂即会关网跑路。