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警惕!这32个项目涉嫌诈骗、洗钱、传销!如果被骗,赶紧报案!

7个月前 (12-06)曝光72

诈骗手段不断翻新:既有冒用 “残联”“上合组织” 等名义的假 APP,也有借 “RWA 数字资产”“跨境电商” 包装的庞氏骗局,部分项目甚至已被警方查处。比如今年 2 月,北京警方就破获一起 “扩大内需” 民族资产解冻诈骗案,抓获 16 名嫌疑人。

为帮大家避开风险,我们整理了 32 个近期活跃的诈骗项目,每个项目都标注了核心骗术与风险点。无论你是收到陌生 APP 推荐,还是被亲友邀请参与 “高收益” 项目,都建议先对照这份名单核查,同时转发给家人 —— 守住钱袋,从识别骗局开始。

1、套牌的 “华信达” APP:假冒 “信达资产” 公司,声称发放 “中国梦滞留资金”,要求缴纳 100 元激活会员,虚构高息理财产品,APP 未备案且带病毒。
2、CNB 虚拟代币项目:违规发行 “CNB” 虚拟代币,通过质押、挖矿炒作,设多级奖励,我国明确虚拟货币相关业务属非法金融活动。
3、虚构的 “助残服务” APP:冒充残联发布虚假投资理财项目,日收益率 1.5%,APP 未备案且带病毒,设多级社区奖励诱导拉新。
4、套牌的 “Moderna(莫德纳)APP”:盗用企业信息,谎称医疗供应链,推出药品类虚假理财项目,需购买会员才能查看投资界面,APP 未备案且带病毒,属杀猪盘模式。
5、虚构的 “扩大内需” APP:借 “参与国家项目获荣誉证书” 诈骗,承诺发放高额补助金,部分涉案人员已被刑事拘留,网信办已辟谣。

在今年2月份北京警方就破获一起‘扩大内需’民族资产解冻诈骗案,抓获16名犯罪嫌疑人。

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6、冒牌的 “上合组织银行” APP:冒用 “上海合作组织 (SCO)” 标识,宣称注册送 200 万元、邀新奖 10 万余额,实则套取个人信息。
7、GAIF 小牛 RWA:宣称将房地产等资产转化为 RWA 数字代币,设多级拉新奖励,我国明确虚拟货币业务非法,其 “合规牌照”“优质资产” 无法验证。
8、“宝成团队”(又名 “冯宝成团队”“保成团队”):2024 年初已被列为民族资产解冻类诈骗项目,诱导参与者缴费、扫码、发展人员,造成参与者财产损失。
9、虚构的 “惠民政策” APP:冒充国家发放 “养老基金”,推出虚假高息理财,后提高分红诱骗大额投入,平台疑似跑路。
10、套牌的 “阿里数农” APP:冒充 “阿里巴巴”,伪造国家金融监督管理总局批复文件,兜售虚假项目。
11、虚构的 “云家钱包” APP:属云数贸系列诈骗,谎称 “国家重点扶持项目”,要求缴纳 138 元审核费做人脸识别,伪造提现记录。

12、攀智资本(建智达):原平台崩盘后 “平移” 至新平台,延续诈骗模式。
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13、虚构的 “雅江集团水电站”:冒用 “雅江集团” 名义,谎称发放 100 万 - 500 万扶贫款,要求上传身份证并按邀请人数获取补助金。
14、套牌的 “绿地香港” APP:冒充 “绿地香港” 公司,兜售虚假高息理财产品,设不同周期分红项目。
15、“芯光云 XGAI” APP:冒充马来西亚企业,虚构 AI、边缘计算等高息理财项目,限制提现并强制要求缴纳 5% 税费二次收割。
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16、虚构 “大疆创新” APP:境外诈骗分子冒用 “大疆” 名义,推出 “大疆创新币” 和无人机投资项目,诱导认购股权,APP 仅能通过第三方链接下载且无 IP 地址。
17、虚构的 “富民计划(富民通)”:以 “农村土地制度改革” 为幌子,诱导用户上传银行卡、身份证等信息领取帮扶款,实则套取个人信息。
18、套牌的 “SFA 盛富德” APP:冒充 “盛富德” 公司,谎称投资可购买新上市股票和期货且稳赚不赔,违背股票打新实际规律。
19、虚构的 “国清汇” APP:冒充 “中国扶贫基金会”“中国银行” 等机构,谎称 “国家专项清算行动” 资产托管平台,吸引用户认购高息理财,APP 未备案且带病毒。
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20、GPC 环保币:打着环保旗号,以完成点击任务获取环保币、质押交易获利为诱饵,靠拉人拿奖励、星级达人分红盈利,涉嫌传销。
21、“益某某” 车载广告屏项目:用户投资后提现困难,公司搪塞且工作人员离职,参与者正维。
22、虚构的 “提振消费” APP:以各类消费补贴为噱头,诱导用户在线申请,实则实施诈。
23、Des Alpes 阿尔卑斯:借跨境电商名义,实为加密货币骗局,需缴纳 129 美元参与费,靠 “1-20 层强制矩阵” 拉人头盈利,属庞氏骗局。
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24、套牌的 “中国三农 APP”:冒用农业农村部名义,伪造文件和公章,以农业农村现代化投资为名非法集资,农业农村部已发布风险提示。
25、Tikplus:借海外抖音旗号设虚假跨境电商平台,要求店主转账兑换美金垫资发货,虚构订单,套牢资金后收取各类费用。
26、虚构的 “圆梦统计(圆梦钱包)APP”:打着国家旗号,宣称可获得 “圆梦钱包专属银行卡”,设三级推荐奖励,以高补贴理财计划诱骗投资。
27、“万华智汇 APP”:APP 未备案且携带病毒,以高日利率的贷款垫资、信用贷等项目诱骗用户,要求发展直属就业人员获取更高额度。
该平台已运行数月,处于后期阶段,崩盘风险极高。官方已发诈骗预警。
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28、凯某国际垫资跨境电商:要求用户兑换美金垫资下单,号称 7 天回款,设三级分佣,同类 “云某城” 已暴雷。
29、RWA 数字游民俱乐部:打着 RWA 数字资产旗号,强调 “三三复制裂变团队”“全网公排自动滑落”,靠拉新业绩盈利,符合传销特征。
30、虚构的 “智天集团” APP:属智天系列骗局,兜售不存在的集团股权和理财项目,要求缴纳 500-2000 元开网激活费。
31、“生态优投” APP:冒用 “国家绿色发展基金” 名义,以发放养老金为诱饵诱导下载注册,设年龄分段养老金标准和多种补助政策。
32、“中国红 413” 扫描签到项目前身为 “二五德生” 民族资产解冻诈骗,冒充国家部门,以高额扶贫金为诱饵,要求扫码签到、购买指定产品。

      反传防骗卫士提醒:不要相信一夜暴富,更不能信天上会掉馅饼,掉下来的都是陷阱。远离互联网项目,踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。


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