资金盘｜“太白投资”又被碰瓷，老瓶新酒杀猪盘欺诈，资金流向东南亚……
现在盘口真的是来回碰瓷，总有新韭菜不明所以的入坑上当，针对于“太白投资”名义搞盘子的已经有几次了。“太白投资有限公司”是淡马锡旗下的全资投资子公司。今年5月份，淡马锡官方发布《关于太白投资 (Taibai Investments)被冒用的澄清公告》淡马锡强调，淡马锡和太白投资有限公司未在中国直接销售...
曝光:12月17日最新整理的20个崩盘跑路预警黑名单，远离资金盘！
1、奥拉丁已被确认为柬埔寨诈骗园区项目，而并非暗网，目前技术跑路，团队长被抓，价格也暴跌到6块左右，同时被币安和gate的钱包下架，随时可能暴雷！2、博发BF目前已崩盘，操盘团伙收割近百亿，30多万人被骗，福建人在柬埔寨开的盘子，早几个月前就有不少团队被单割，直到12月8日开始，不少参与者反映不能提...
“奥拉丁”大事件，技术跑路，团队长被抓，价格腰斩，随时可能暴雷！
奥拉丁这个项目，最近真是屋漏偏逢连夜雨，刚刚被币安和gate的钱包下架后，又传来一天大的噩耗。目前来看，不管是从资金留向，还是市面上的各种消息，都可以断定，奥拉丁并非暗网项目，而是柬埔寨诈骗园区项目。趁动乱危机，有一名核心技术跑路，最可笑的是，这个技术还有铸币权，这难道就是最近奥拉丁崩盘腰斩的原因？...
拆解“泓昇合盈”：股票跟单资金盘的骗局与宿命
百足之虫，死而不僵。跟单大盘“鑫慷嘉”涉案 130 亿、套牢 200 万人的崩盘闹剧已落幕，但市面上各种跟单的资金盘项目仍然层出不穷。今天拆解一个网上消息极少，依靠纯地推的股票跟单资金盘–“泓昇合盈” 。随着2025年股市热潮的爆发，各类股票跟单平台层出不穷，“泓昇合盈”凭借“香港正规机构背书”“A...
BF博发文化传媒集团资金盘骗局，发布公告开始二次收割，彻底崩盘了，已被立案调查中！—昊天评盘界
昊天评盘界：BF博发文化传媒集团资金盘骗局，发布公告开始二次收割，算是彻底崩盘了，已经被立案调查中，后面就是平移去新盘继续割了，受害者千万别再交了，速度报警维权吧！二次收割公告如下：通知一个事情，银行卡都已经陆续在办理登记，但是因为最近互联网负面舆情的影响，很多的员工，无脑的跟风负面导致汇丰银行因为...
警惕—益友荟，你不知道事？
大家好，我是良心弟，又到到了每日一说，良心弟的主题场，我还是你们熟悉，我依然每天都是马不停蹄，坐在电脑面前，给大家不停码字青年，定期给大家普及行业热点资讯八卦，良心弟一直致力于深耕提供互联网自媒体，励志于打造第一行业资讯前沿自媒体输出内容，揭秘各种资金盘和币圈区块链的黑内幕套路。最近年经新年尾声，今...
12月13日最新资金盘项目骗局曝光，鲁诺交易所、双合元界骗局随时可能卷钱跑路！
鲁诺交易所骗局跟单类资金盘骗局，赛搏风投的黑心团队长和柬埔寨诈骗团伙合伙搞的盘，专门割自己下面人，高度预警！Thoma Bravo骗局分红类资金盘骗局，典型的一轮圈杀猪盘，看见一定要远离…双合元界骗局11月12日，杭州市余杭区市场监督管理局经调查发现，平台违反《禁止传销条例》，因此做出罚...
揭秘“汇天交易所”，聚散成庄的配方，虚拟币合约带单洗劫投资人……
近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会如何币安和欧意的C2C兑换，且不知交易中的支付宝/微信、银联卡...
资金盘风险预警｜“迪维交易 DV Trading”多项异常被曝光，或存在重大安全隐患
\一、平台宣传与实际监管信息不符迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现：香港平台会员编号无法对应加拿大 MSB 与其官网信息不一致FinCEN 未显示其相关牌照业务跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”。二、提现时间过长，疑似资金链承压从 2024 年 9 月至今，用户...
紧急预警！这16个“高收益”陷阱正在疯狂敛财，速查你的投资清单！
最近，一批经过精心包装的诈骗项目在网络上悄然蔓延。它们打着“官方合作”“理财福利”“能源补贴”等光鲜旗号，利用人们追求财富的心理，设下层层圈套。不少投资者因轻信“稳赚不赔”的承诺，陷入了套牌APP、虚假挖矿、传销拉人头的泥潭，损失惨重。从仿冒国际知名企业的金融应用，到虚构国家政策的扶贫工程，这些骗局...